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公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十
发布时间:2018-09-06 20:10

  司拟以货币资金 9957.64 万元单向增资上海空港巴士有限公司,交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海机场实业投资有限公司投资的上海空港巴士有限公司进行非同比例增资所涉及的上海空港巴士有限公司股东全部权益价值评估报告》

  上海交运巴士客运(集团)有限公司(以下简称:“交运巴士”)持有上海空港巴士有限公司 5%股权。上海空港巴士有限公司(以下简称:“空港巴士”)承担着上海两大机场间旅客运输任务及通过机场向周边

  全资子公司交运巴士拟以货币资金 9957.64 万元(人民币,下同)单向增资空港巴士,交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海机场实业投资有限公司投资的上海空港巴士有限公司进行非同比例增资所涉及的上海空港巴士有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字

  公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十六次会议全票审议通过了《关于上海交运巴士客运(集团)有限公司增资上海空港巴士有限公司的议案》。本项增资事项已经公司独立董事事前审议并同意,独立董事对此发表了同意的独立意见。

  经营范围: 跨省市客运,市内公共交通客运,汽车修理及配件供应,普通货物运输(本单位货物运输),收费停车场(兼用),省际道路旅客运输(定线、定向客运,旅游客运,高速公路客运),省际道路客运代办服务(客运站),货运代理,机动车综合性能检测,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,汽车租赁(房车租赁)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  交运巴士是上海地区长途客运行业的大型骨干企业 ,下辖 4 家全资子公司、5 家控股子公司和 6家参股公司;拥有 12 个长途客运站,分布在上海的各区域;拥有各类中高档大客车 800 多辆,核准长途班线多条,线路辐射华东、华南、华中、华北、西北、西南等国内 16 个省;

  日均营运里程 30余万公里,日均发车班次 1250余班,年运送旅客达 1040万人次;经营范围涵盖跨省市客运、市内公共交通、汽车修理及配件供应、收费停车场、旅游客运包车、省际道路客运代办服务、普通货物运输、秒速牛牛官网投注机动车综合性能检测等。企业资产规模近 10亿元,先后荣获上海市文明单位、上海市安全行车先进集体、上海市平安单位、上海市五星诚信创建企业、上海市公众满意企业等荣誉称号。

  空港巴士成立于 1996 年,注册资本 5000 万元,注册地址为上海市南汇东部经济园区,经营范围为:省际包车客运,省际班车客运,省际旅游客运,省际高速客运;旅客综合服务,汽车维修,汽配,仓储,建材,金属材料,日用百货,食品,饮料,烟酒,保健品,工艺品,服装,针织品,照像。经营期限:至 2020 年 12 月 2 日。空港巴士现有职工 484人,其中 51 人为管理人员。目前其股权结构为:上海机场(集团)有限公司持有 20.8%股权,上海机场实业投资有限公司持有 31.2%股权,上海久事公共交通集团有限公司持有 19.2%股权,上海巴士实业集团资产经营有限公司持有 23.8%股权,交运巴士持有 5%股权。

  根据空港巴士提供的未经审计的年报,截止 2017 年末空港巴士账面资产总额 9353 万元,其中固定资产净值 6583 万元、无形资产净值 138万元;负债总额 5774 万元,其中有息借款 3500 万元;净资产 3580 万元。

  本次增资采用银信资产评估有限公司出具的基准日为 2017 年 8 月31 日的《上海机场实业投资有限公司投资的上海空港巴士有限公司进行非同比例增资所涉及的上海空港巴士有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字(2018)沪第 0248号]作为依据,空港巴士评估后的整体价值为 5300 万元,交运巴士股权由 5%增资到 67%,需出资 9957.64 万元。增资后,空港巴士注册资本由 5000 万元增加到 14394万元。

  空港巴士董事会由 7 名董事组成。机场方推荐 1 人,巴士方推荐 1人,交运巴士推荐董事 4 人,职工董事 1 人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。董事长由交运巴士推荐的董事担任,通过董事会选举产生。设副董事长 2 名,分别由机场方和巴士方委派的董事人员担任。公司总经理由交运巴士推荐,董事会聘任,公司法人代表由公司总经理担任。设副总经理不少于 3 人,机场方推荐 1 人,巴士方推荐 1 人,交运巴士推荐 1 人,由董事会决定聘任或者解聘。

  增资后除原空港巴士开展的业务外,将在 2018-2019 年利用增资资金逐步投入相关项目,主要包括:加大公交专线车辆投入,挖掘不断增加的机场客流市场;发展网约车业务,配套机场之间及周边的陆侧交通;

  另外,增资后空港巴士将与交运巴士形成联动效应,可提升客运板块整体效益,主要包括:线路优化,交运巴士部分班线可延伸至机场客运站发车,共享优质客源;挖掘客运板块内高端商务旅游线路等资源潜力,提高资源效率,提升品牌形象;运力可以互为补充,解决高峰期运力不足情况;统一协调提高各客运站之间的配载效率;统一平台售票,减少平台运营成本。

  项目主要风险包括市场风险、经营管理风险、员工流失风险等。虽受高铁等因素冲击,空港巴士近年效益有所下滑,但航空客运量每年持续增长,随着浦东机场三期建设及虹桥 T1 航站楼改造完成,未来客流仍有较大增长空间。通过挖掘客源,优化线路,开辟新线等措施,同时加快对空港巴士的管理磨合,做好对员工的宣传引导,并发挥股东各方的优势,积极争取相关政府部门的支持,上述风险是可控的。

  本次增资符合公司客运板块发展规划,通过收购兼并扩大经营规模,提高市场占有率,提升竞争力,抵御高铁等因素造成的冲击;通过收购利用自身经营资质、完善的长途客运网络和线路等资源,整合空港巴士的长途站点及相关的业务,实现聚合效应,促进业务联动发展,提升企业整体资源价值。通过收购有利于空港优质客源的开发,进一步提升企业品牌影响力,增加企业效益。同时,通过空港巴士的纽带作用,可促进股东方在其他业务领域的合作。

  公司独立董事认为:本项由交运巴士增资空港巴士事项,是从客运板块整体发展出发,通过收购兼并扩大经营规模,提高市场占有率,增强竞争力;通过引进优质资源促进业务联动发展,进一步整合及优化业务资源,提升整体资源价值,增加企业效益。本项增资事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,符合公司客运板块发展规划,审批程序合法规范有效,已经公司独立董事事前审议并同意。综上,同意上海交运巴士客运(集团)有限公司实施增资上海空港巴士有限公司。